Proyecto de circular: Los cambios en compliance
Failed to add items
Add to cart failed.
Add to wishlist failed.
Remove from wishlist failed.
Follow podcast failed
Unfollow podcast failed
Proyecto de circular: Los cambios en compliance
-
Narrated by:
-
Written by:
La Superintendencia de Sociedades de Colombia publicó recientemente el proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica, mediante el cual se unifican el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Este proyecto busca identificar, gestionar y medir, a través de un solo programa, los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción transnacional y corrupción local.
En este episodio de "A Lo Legal En Par Minutos", Edwin Cortés, socio, y Diana Serrano, abogada corporativa, analizan el esfuerzo, su impacto en las compañías y los cambios relevantes relacionados con el rol y las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.