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SECURITY LINE
- Written by: BPA (globalBPA.com)
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Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir. La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage. Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque ...
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